Rosfinmonitoringa sila kompanijama da otkriju svoje vlasnike banaka

Video: Centralna banka predlaže da se odustane od ideje o identifikaciji korisnika klijenata banke u SPN / FT

Rosfinmonitoringa predstavio nacrt zakona o borbi protiv pranja novca, koji nudi zahtijevaju komercijalnih kompanija da otkrije cijeli lanac vlasnika organizacija koje se bave novčanih transakcija.

Novi zakonodavni projekt ozbiljno pooštrava kontrolu nad monetarnom transakcije, kompanije i plaćanje poreza.

Rosfinmonitoringa smislila način kako da se privredna društva da otkriju svoje vlasnike. Prenose informacije će biti organizacija kojoj je nacrt zakona o legalizaciji - to je banke, osiguravajuća društva, brokeri nekretnina, čak i mobilnih operatera i privatnih penzionih fondova. Zakon zahtijeva od poslodavaca da pruži informacije o stvarne vlasnike organizacija obavljanja transakcija u gotovini i druge imovine.

Korisnici računa odnosi na ljude koji su direktno ili indirektno, samostalno ili sa povezanim licima određuju postupke kompanije. Takav pristup će otkriti sve lanac vlasništva. Sa klijentima koji ne žele da otkriju ove informacije, banka može odbiti da sarađuju.

Sada u skladu sa zakonima banaka u Rusiji nemaju za prikupljanje informacija o ultimativni stvarne vlasnike. U zapadnim bankama je praksa uobičajena. Centralna banka je rekao da je račun ispunjava preporuke Federalne finansijske Monitoring Service Group da se financijske mjere za borbu protiv pranja novca (FATF). Ministarstvo unutrašnjih poslova je izjavio da će podržati Rosfinmonitoringa inicijative koje će pomoći da se prikupe informacije o finansijskim djela.

Pored toga, Federalno Financijski servis za nadgledanje uveo račun, povećanje kazni za pranje novca. Među ove inicijative je uslov da obaveže bankama da se jave u poreske vlasti sve otvore svoje račune. U 2011. godini, ruska ekonomija je nezakonito povučeno oko 4% BDP-a.

U isto vrijeme više od trilijun rubalja otišli u inostranstvo preko fiktivnih firmi.

Udio u društvenim mrežama:

Povezani